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    现金购金宝石超10万需上报,央行反洗钱新规8月1日生效

    来源:环球网 【环球网财经综合报道】日前,中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(简称《办法》),这一新规将于8月1日起正式施行,为反洗钱工作再添有力武器。根据《办法》,在中国境内从事贵金属和宝石现货交易的交易商,若开展人民币10万元以上(含10万元)或等值外币现金交易,

    阅读全文 日期:2025-07-03 10:25:00

  • 青农商行因多项违规被罚91万元;行长助理被追责、罚款1.3万元

    青农商行因多项违规被罚91万元;行长助理被追责、罚款1.3万元

    据中国人民银行青岛市分行官网,日前,中国人民银行青岛市分行公示行政处罚决定信息,青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称青农商行,股票代码002958)因存在多项违法违规行为,被中国人民银行青岛市分行警告并罚款91.2万元。处罚信息显示,青农商行违规内容具体包括违反金融统计相关规定,违反账户管理规定,

    阅读全文 日期:2025-06-17 00:03:00